证券代码：603317             证券简称：天味食品          公告编号：2024-051


                 四川天味食品集团股份有限公司
              第五届监事会第三十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以微信
方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事
经认真审议和表决，形成以下决议：
       一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解
除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
限售期已经届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激
励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名
单进行核查后认为 152 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 152
名激励对象所获授的 4,483,640 股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事
宜。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划首
次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2024-052）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
    因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含
税）。根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至标的股票
过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息
等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。因此，公司将 2024
年员工持股计划购买价格由 6.53 元/股调整为 6.13 元/股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于调整 2024 年员工持股计划购买
价格的公告》（公告编号：2024-053）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                        四川天味食品集团股份有限公司监事会
                                                          2024 年 6 月 12 日