证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-010
上海博隆装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君
澜大饭店蛟龙厅
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,770,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1526
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和
1
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,764,600 99.9867 4,800 0.0102 1,400 0.0031
2.00、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.02、议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
3
2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
A股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.07、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,764,600 99.9867 4,800 0.0102 1,400 0.0031
2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,764,600 99.9867 4,800 0.0102 1,400 0.0031
3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,746,800 99.9486 24,000 0.0514 0 0.0000
4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,764,600 99.9867 6,200 0.0133 0 0.0000
5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,764,600 99.9867 6,200 0.0133 0 0.0000
6
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
6.01 关于选举张玲珑先生 44,637,867 95.4396 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.02 关于选举彭云华先生 44,637,865 95.4396 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.03 关于选举刘昶林先生 44,637,869 95.4396 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.04 关于选举梁庆先生为 44,637,870 95.4396 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
6.05 关于选举林凯先生为 44,642,870 95.4503 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
7.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举赵英敏女士
7.01 为公司第二届董事会 44,637,868 95.4396 是
独立董事的议案
关于选举袁鸿昌先生
7.02 为公司第二届董事会 44,637,868 95.4396 是
独立董事的议案
关于选举顾琳先生为
7.03 公司第二届董事会独 44,640,868 95.4460 是
立董事的议案
8.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
7
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举冯长江先生
8.01 为公司第二届监事会 44,637,867 95.4396 是
股东代表监事的议案
关于选举张俊辉女士
8.02 为公司第二届监事会 44,639,867 95.4438 是
股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于调整独立 4,574,800 99.4781 24,000 0.5219 0 0.0000
董事津贴的议
案
4 关于使用部分 4,592,600 99.8651 6,200 0.1349 0 0.0000
闲置募集资金
进行现金管理
的议案
5 关于使用闲置 4,592,600 99.8651 6,200 0.1349 0 0.0000
自有资金进行
委托理财的议
案
6.01 关于选举张玲 2,465,867 53.6197 — — — —
珑先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
6.02 关于选举彭云 2,465,865 53.6197 — — — —
华先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
6.03 关于选举刘昶 2,465,869 53.6198 — — — —
林先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
8
6.04 关于选举梁庆 2,465,870 53.6198 — — — —
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
6.05 关于选举林凯 2,470,870 53.7285 — — — —
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
7.01 关于选举赵英 2,465,868 53.6198 — — — —
敏女士为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
7.02 关于选举袁鸿 2,465,868 53.6198 — — — —
昌先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
7.03 关于选举顾琳 2,468,868 53.6850 — — — —
先生为公司第
二届董事会独
立董事的议案
8.01 关于选举冯长 2,465,867 53.6197 — — — —
江先生为公司
第二届监事会
股东代表监事
的议案
8.02 关于选举张俊 2,467,867 53.6632 — — — —
辉女士为公司
第二届监事会
股东代表监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案 1、2.01、2.02、2.03，均已获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
9
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、吴焕焕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
四、 备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日
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