证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-023
上海博隆装备技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君
澜大饭店蛟龙厅
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,797,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.1931
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
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国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，袁鸿昌先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张俊辉女士因公务原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 2,400 0.0054 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 2,400 0.0054 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 2,400 0.0054 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 2,400 0.0054 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 1,900 0.0042 500 0.0012
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 2,400 0.0054 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,795,300 99.9946 2,400 0.0054 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4
5 关于 2023 年年 4,113,300 99.9416 1,900 0.0461 500 0.0123
度利润分配方
案的议案
6 关于 2024 年度 4,113,300 99.9416 2,400 0.0584 0 0.0000
董事薪酬方案
的议案
7 关于 2024 年度 4,113,300 99.9416 2,400 0.0584 0 0.0000
监事薪酬方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
(四) 独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年年度述职
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、程思琦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
四、 备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2023
5
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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