证券代码：603325          证券简称：博隆技术           公告编号：2024-038



              上海博隆装备技术股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材
料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主
席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表
决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会对 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管
理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》
    监事会认为：公司董事会提出的 2024 年中期现金分红方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议
程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所等相关文件及《公司章程》的规定。



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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议


特此公告。




                                    上海博隆装备技术股份有限公司监事会
                                                     2024 年 10 月 29 日




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