证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-050
上海博隆装备技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君
澜大饭店蛟龙厅
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,090,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.6326
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
1
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 42,973,465 99.7282 1,500 0.0034 115,600 0.2684
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 42,968,965 99.7178 1,600 0.0037 120,000 0.2785
2
3、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 42,966,665 99.7124 3,700 0.0085 120,200 0.2791
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年
中 期 现金 分
1 2,291,465 95.1381 1,500 0.0622 115,600 4.7997
红 方 案的 议
案
关 于 续聘 会
2 计 师 事务 所 2,286,965 94.9513 1,600 0.0664 120,000 4.9823
的议案
关 于 使用 闲
置 自 有资 金
3 2,284,665 94.8558 3,700 0.1536 120,200 4.9906
进 行 委托 理
财的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、吴焕焕
3
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
四、 备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
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