证券代码：603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2024-003
转债代码：113659          转债简称：莱克转债



                       莱克电气股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024
年 1 月 4 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现
场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢
先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为，公司的本次关于部分募投项目延期事项符合公司募集资金投
资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因
此，同意公司将该募投项目进行延期实施。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克
电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 莱克电气股份有限公司监事会
                           2024 年 1 月 10 日




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