证券代码：603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2024-007
转债代码：113659          转债简称：莱克转债



                       莱克电气股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024
年 2 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以
现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大
敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、
信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，
有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司
财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克
电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目
并以募集资金等额置换的公告》。


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表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                           莱克电气股份有限公司监事会
                                                     2024 年 2 月 28 日




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