证券代码：603355           证券简称：莱克电气        公告编号：2024-034
债券代码：113659           债券简称：莱克转债



                          莱克电气股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2024 年 7 月 3 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室
以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合
召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 莱克电气股份有限公司董事会
                            2024 年 7 月 6 日




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