证券代码：603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2024-035
债券代码：113659          债券简称：莱克转债



                       莱克电气股份有限公司
    关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>
的议案》，现将经营范围变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

    为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，
具体变更情况如下：
    变更前的经营范围为：从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配
套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器
具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关
零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品、I 类和 II 类医疗器械的
批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更后的经营范围为：从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配
套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器
具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关
零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品、一类和二类医疗器械的
批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电
池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（除依法须经批准的项目外，凭营业执

                                    1
          照依法自主开展经营活动）

              二、《公司章程》拟修订情况

              基于上述经营范围的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及
          规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，
          具体修订情况如下：

                     修订前                                                   修订后

                                                             第十四条 经依法批准和登记，公司的经营范围：从
                                                         事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电
    第十四条 经依法批准和登记，公司的经营范围：从        机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油
事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电       发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生
机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油       产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，
发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生       销售公司自产产品，及以上同类产品、一类和二类医疗器
产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件， 械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并
销售公司自产产品，及以上同类产品、I 类和 II 类医疗       提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务       批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销
并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部       售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
门批准后方可开展经营活动）                               断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品
                                                         种）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                                         展经营活动）



              上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024
          年第一次临时股东大会审议，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登
          记机关核准后为准。

              除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》
          详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

              特此公告。




                                                                  莱克电气股份有限公司董事会
                                                                               2024 年 7 月 6 日

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