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公司公告

莱克电气:莱克电气第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审核意见2024-10-29  

                         莱克电气股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审核意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等有关规定,莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于
2024年10月25日就公司“关于调整公司2024年度预计日常关联交易”事项召开专
门会议,审核意见如下:

    经讨论,我们认为本次对公司2024年度日常关联预计额度的调整是基于公司
正常经营活动业务需求,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易
价格公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权
益的情形,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于
调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会
议审议,审议时关联董事应回避表决。

    (以下无正文)
 (本 页无正
          文 ,为 莱克电气股份有限公司第六届董事
                                               会独立董事专门会议⒛24
年第二次会议的审核意见的签署页)                                     、




莱克电气股份有限公司独立董事    :




    顾建 平                                 戚振 东




    张鹏




                                                202茌 年 10'日 25 日
  (本 页无正
            文 ,为 莱克 电气股份有限
                                       公司第六届董事会独立董事
                                                                专门会议⒛⒛
 年第二次会议 的审核意见
                           的签署页)




莱克 电气股 份 有限公 司独立
                                董事   :




                                              t戎   扔彘
     顾建 平
                                                 戚振 东




    张鹏




                                                    2024年   1o'习 25 日
  (本 页无正文 ,为
                     菜克电气股份有限公司笫六届董事会独立
                                                          董事专   门会议⒛zd
年笫
       =次 会议的审核蒽见的签署页)




莱克 电气股 份有限公司独立蘧事       :




       顾建平                                   戚振 东




    张鹏




                                                    2024年 lO月 25日