证券代码：603391                证券简称：力聚热能                公告编号：2024-025

                   浙江力聚热能装备股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事
长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮件和电话
等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有
关规定和 2024 年第三季度经营情况，公司组织编制了 2024 年第三季度报告。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公司 于同 日 在 上 海 证 券交 易所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露 的
《2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》
    公司根据蒸汽锅炉未来业务发展的潜在需求，为后续生产线扩张预留场所，故在
保留“年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”原实施地点“浙江省湖州市吴兴区
埭溪镇杨山坞三路 99 号（系原先的‘埭溪镇 208 号地块’）”的基础上新增实施地点
“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路 188 号”。本次部分募投项目增加实施地点
未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质
性影响。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》。
    三、备查文件
   1、《第二届董事会第二次会议决议》。




   特此公告。




                                         浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

                                                           2024 年 10 月 30 日




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