证券代码：603391           证券简称：力聚热能            公告编号：2024-029

                   浙江力聚热能装备股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2024 年 12 月 24 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事
长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日通过专人送达、电子邮件和电话
等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于制定<战略管理制度>的议案》
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于制定<2025-2030 年中长期发展战略规划纲要>的议案》
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。

                                             浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

                                                               2024 年 12 月 25 日
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