北京万泰生物药业股份有限公司
第五届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股
票上市规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰生物药业
股份有限公司提名委员会工作规则》等有关规定，我们作为北京万泰生物药业股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会委员，对本次拟提名的非独
立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审阅，现发表如下书面审核意
见：
    经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候选人具备担
任公司董事的资格和能力，符合担任上市公司董事条件，未发现有《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合中国证监会、上海证券交易所的有
关规定。其中，公司独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。
    因此，我们同意提名邱子欣先生、JIANG ZHIMING 女士、李亚梅女士、王
豫川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵治纲先生（会计专业）、
邢会强先生、崔萱林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    综上，董事会提名委员会同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会
审议。
    （以下无正文）