证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-033
北京万泰生物药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 994,081,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.4607
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生
主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余涛出席了本次会议；总经理 JIANG ZHIMING、总工程师李益
民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,022,758 99.9941 41,352 0.0041 17,276 0.0018
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,022,758 99.9941 41,352 0.0041 17,276 0.0018
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,028,758 99.9947 35,352 0.0035 17,276 0.0018
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 994,028,758 99.9947 35,352 0.0035 17,276 0.0018
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,040,034 99.9958 32,042 0.0032 9,310 0.0010
6、 议案名称：2024 年度董事薪酬方案
6.01 议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,040,034 99.9958 41,352 0.0042 0 0.0000
6.02 议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,040,034 99.9958 41,352 0.0042 0 0.0000
7、议案名称：2024 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,040,034 99.9958 41,352 0.0042 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 993,974,759 99.9892 104,758 0.0105 1,869 0.0003
9、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 994,046,034 99.9964 35,352 0.0036 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 988,132,874 99.4016 5,948,512 0.5984 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 988,132,874 99.4016 5,948,512 0.5984 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
12.01 邱子欣 993,210,414 99.9123 是
12.02 JIANG ZHIMING 993,649,210 99.9565 是
12.03 李亚梅 993,641,904 99.9557 是
12.04 王豫川 993,641,904 99.9557 是
13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
13.01 赵治纲 993,238,454 99.9152 是
13.02 邢会强 993,457,108 99.9372 是
13.03 崔萱林 993,720,740 99.9637 是
14.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
14.01 邢庆超 993,095,381 99.9008 是
14.02 陈存仁 993,676,984 99.9593 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2023 年 度 利 润
5 8,528,845 99.5174 32,042 0.3738 9,310 0.1088
分配预案
6.01 独立董事薪酬 8,528,845 99.5174 41,352 0.4826 0 0.0000
6.02 非独立董事薪酬 8,528,845 99.5174 41,352 0.4826 0 0.0000
关于续聘容诚会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
8 公司 2024 年度 8,463,570 98.7558 104,758 1.2223 1,869 0.0219
审计机构和内部
控制审计机构的
议案
关于 2024 年度
向金融机构申请
9 综合授信额度暨 8,534,845 99.5875 35,352 0.4125 0 0.0000
预计担保额度的
议案
12.01 邱子欣 7,699,225 89.8371
JIANG
12.02 8,138,021 94.9572
ZHIMING
12.03 李亚梅 8,130,715 94.8719
12.04 王豫川 8,130,715 94.8719
13.01 赵治纲 7,727,265 90.1643
13.02 邢会强 7,945,919 92.7157
13.03 崔萱林 8,209,551 95.7918
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙为、张静
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议