国金证券股份有限公司
              关于北京万泰生物药业股份有限公司
            部分募集资金投资项目延期的核查意见

    国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券”或（ 保荐机构”）作为北京
万泰生物药业股份有限公司     以下简称   万泰生物”、   公司”）的保荐机构，
根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股
票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件以及    北京万泰生物药业股份有限公司章程》的规定，
对部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（ 关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公
开发行股票的批复》 证监许可[2022]1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705
股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣
除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币
3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。容诚会计师事
务所 特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了（ 验资报告》 容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集
资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及
四方监管协议。


二、募集资金投资项目实际投入情况

    截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金
金额相关情况如下：
                                                                                 单位：万元
                                                                               截至 2024
                                         调整后拟投入募        截至 2024 年
 序                    原计划拟投入                                            年 9 月 30
         项目名称                        集资金金额 扣         9 月 30 日累
 号                    募集资金金额                                            日累计投入
                                           除发行费用）        计投入金额
                                                                               进度 %）
      九价宫颈癌疫苗
 1    二期扩产建设项        110,000.00            106,015.57      56,140.07          52.95
      目
      二十价肺炎球菌
 2    多糖结合疫苗产         70,000.00             70,000.00      21,459.71          30.66
      业化项目
      养生堂厦门万泰
 3    诊断基地建设项        110,000.00            110,000.00      46,618.77          42.38
      目
      鼻喷疫苗产业基
 4                           60,000.00              6,191.39       6,191.39         不适用
      地建设项目
      永久补充流动资
 5                                   -             53,808.61      53,808.61         100.00
      金或偿还借款
         合计               350,000.00            346,015.57     184,218.55
注：以上累计投入募集资金数据未经审计。


三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

      养生堂厦门万泰诊断基地建设项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行
业发展趋势及公司实际情况等因素制定，在对项目实施主体、实施地点及投资规
模不发生变更的情况下，综合考虑项目当前的实施进度，公司拟对养生堂厦门万
泰诊断基地建设项目达到预定可使用状态日期进行延期调整。具体情况如下：

                                            项目达到预定可使用状态日期
          项目名称
                                         调整前                         调整后
 养生堂厦门万泰诊断基地建
                                            2024 年 12 月                     2025 年 12 月
 设项目


（二）本次募投项目延期原因

      自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目建设，截至本公告日，
“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的主体结构建设已完成，正在按项目需求进
行内部装修、相关设备落地、安装调试等硬件工作。待上述工作完成且竣工验收
通过后，项目达到预定可使用状态。在此之后，还需按照计划完成相关项目试产
验证等工作，最终正式投产。

    公司根据合同约定与供应商结算，部分工程和设备款未到合同约定支付时间，
公司另保有部分尾款、质保金，因此截至 2024 年 9 月 30 日募集资金投入进度小
于项目实际建设进度。

    为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资
项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责
及谨慎投资的原则，公司决定将（ 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”达到预定
可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。


四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

      养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”延期是公司根据项目建设进度的实际
情况，基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的审慎决定，该事
项仅涉及项目建设进度变化，项目的实施主体、实施地点、投资规模均未发生变
化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形。本次募投项目延期有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完
成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

    公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，实时关注
延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进延期募
投项目后续的实施；公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根
据公司战略规划及市场需求等因素推进募投项目的实施进程。


五、履行的审议程序

    公司于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议，审议通过了（ 关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该议案无需
提交公司股东大会审议。

    公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。
六、监事会意见

    监事会认为：公司延期（ 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”是公司根据项
目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发
展规划，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意延期（ 养生堂厦门万泰
诊断基地建设项目”事项。


七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司延期（ 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”事
项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会对该事项发表了明确的同意意见，
履行了必要的审批程序。上述事项相关审议程序符合（ 上海证券交易所股票上市
规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
  上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公
司募集资金管理制度的相关要求。

    综上，保荐机构对公司延期（ 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”事项无异
议。
     本页无正文，为（ 国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                        柳泰川                       王施健




                                                 国金证券股份有限公司

                                                         年   月   日