证券代码：603393            证券简称：新天然气      公告编号：2024-055

                   新疆鑫泰天然气股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 5 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         603393       新天然气           2024/11/28




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：明再远


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
41.07%股份的股东明再远，在 2024 年 11 月 25 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容

    本次增加的临时提案为《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于为全资
子公司提供担保的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 20 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 15 点 00 分
召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日
至 2024 年 12 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于参与竞拍探矿权的议案                              √
2      关于向银行申请授信额度的议案                          √
3      关于为控股子公司提供担保的议案                        √
4      关于增加向银行申请授信额度的议案                      √
5      关于为全资子公司提供担保的议案                        √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-3 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
   见公司 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   及《上海证券报》《证券时报》上披露的有关公告。
   上述议案 4-5 已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
   见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
   《证券时报》上披露的有关公告。
2、 特别决议议案：3、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                      新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                      2024 年 11 月 26 日




附件：授权委托书


                         授权委托书

新疆鑫泰天然气股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 5 日召开的
贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于参与竞拍探矿权的议案

2             关于向银行申请授信额度的
              议案

3             关于为控股子公司提供担保
              的议案

4             关于增加向银行申请授信额
              度的议案

5             关于为全资子公司提供担保
              的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。