证券代码：603613          证券简称：国联股份         公告编号： 2024-002


           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位监事发出,

本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监
事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》

的规定。

    经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能

够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》的要求，同意公司使用不超过 9 亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动

资金。

    会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建

设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运

作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的

情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

    会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。


                                北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
                                                        2024 年 1 月 2 日