证券代码：603613          证券简称：国联股份         公告编号： 2024-006


           北京国联视讯信息技术股份有限公司
         第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会主席

刘锐女士召集并主持，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通

知已于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向各位监事发出，公司董事会秘书列席

了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有

限合伙）追加投资暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次公司全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业

（有限合伙）追加投资暨关联交易，是基于公司未来发展战略的需要，符合公司

长期发展战略规划，有利于推动公司以“平台、科技、数据”为核心的产业互联

网发展战略与资本经营结合，实现提升公司的核心竞争力和盈利能力，本次关联

交易未损害公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司监事会同

意本次追加投资暨关联交易事项。

    回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，刘锐女士回避表决。

    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司
控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司实施增资扩股事项已履行了必要

的审议程序，本次交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、法规和规范性文

件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司监

事会同意本次增资事项。

    回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，刘锐女士回避表决。

    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                               北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

                                                      2024 年 1 月 26 日