证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号： 2024-043


          北京国联视讯信息技术股份有限公司
          第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第九届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知

已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董

事会议事规则》的规定。

    经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委

员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司

章程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映

出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 30 日