证券代码：603633            证券简称：徕木股份          公告编号：2024-037


                   上海徕木电子股份有限公司

               第六届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
       上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年9月30日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集，应到董事
九名，实到董事八名，董事长朱新爱女士因个人原因缺席，监事及高级管理人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       经半数以上董事一致推选，会议由方培喜先生主持。
       二、董事会审议情况

   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法
规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过9,000万元闲置
募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资
金专用账户。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
       独立董事对此发表了同意的独立意见。
       表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   （二）审议通过《关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议
案》
   根据公司生产经营、投资活动计划及回购计划的资金需求，公司及子公司
2024年度拟新增中信银行、兴业银行为授信合作银行。新增上述合作银行后，公
司2024年度综合授信总额仍为人民币18亿元（包括尚未到期的滚动授信额度），
公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担
保，担保总额不超过人民币18亿元（母公司为子公司提供担保额度合计不超过6
亿元，子公司为母公司提供担保额度合计不超过12亿元），与年度审议一致。以
上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内，并以金融机构与公司及子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不
限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证、回购专项贷款
等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及子公司运营资金的实际
需求确定。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
   （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
    公司2024年第一次临时股东大会拟于2024年10月28日采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。




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                                                           董   事   会
                                                       2024年10月11日