证券代码：603639               证券简称：海利尔                公告编号：2024-047



                        海利尔药业集团股份有限公司
                           关于修改公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日
    召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同
    意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
        鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 27 名激励对象已不具备激励资格，1
    名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未
    解锁部分限制性股票共 10.776 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,006,096
    股将减少至 339,898,336 股，公司注册资本由原来的 340,006,096 元变更为
    339,898,336 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体
    内容见下：

               修订前                                              修订后
第六条 公司注册资本为人民币                 第六条 公司注册资本为人民币33,989.8336万元。
34,000.6096万元。
第二十条 公司股份总数为340,006,096          第二十条 公司股份总数为 339,898,336 股，公司
股，公司的股本结构为：普通股
                                            的股本结构为：普通股 339,898,336 股。
340,006,096股。
        除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案
    为准。
        上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公
    司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

        修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
        特此公告。
                                                 海利尔药业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日