证券代码：603639           证券简称：海利尔            公告编号：2024-042

                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事
充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于公司 2024 年三季度主要经营数据的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2024 年三季度主要经营数据公告》。
    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销的原因、数量、价格，所履行的程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司股权激励管
理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意
公司对 28 名激励对象需回购注销的 10.776 万股限制性股票进行回购注销处理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2024-045）。
    特此公告。
                                      海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                     2024 年 10 月 29 日