证券代码：603668         证券简称：天马科技          公告编号：2024-008

                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议于 2024 年 1 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前
以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
    经审核，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建
天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2799 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股。公司已
于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
登记手续，公司的股份总数由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股，公司注册资
本由人民币 43,613.4976 万元增加至人民币 45,666.8856 万元。同意公司本次因以
简易程序向特定对象发行股票事宜修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更
登记、章程备案等相关手续。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司章程》。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司本次以募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与公司募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金7,728,026.53元置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。


    特此公告。



                                          福建天马科技集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               二〇二四年一月十七日