证券代码：603668            证券简称：天马科技        公告编号：2024-053


                  福建天马科技集团股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603668       天马科技            2024/5/16



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：陈庆堂先生


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 19.09%
股份的股东陈庆堂先生，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；
召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审
议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事
长陈庆堂先生直接持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%，该提
案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规
定及股东大会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，故公司董
事会同意将上述临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司 2023 年年度股东大会召集人（董事会）于 2024 年 5 月 13 日收到公司
控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生书面提交的《关于提请增加 2023 年
年度股东大会临时提案的提议函》。陈庆堂先生提议将《关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司
2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
                          至 2024 年 5 月 24 日
             采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
      东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
      互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


      (三)      股权登记日


         原通知的股东大会股权登记日不变。


      (四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                                            投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1   《公司 2023 年度董事会工作报告》                                            √
 2      《公司 2023 年度监事会工作报告》                                          √
 3      《公司 2023 年年度报告及摘要》                                            √
 4      《公司 2023 年度财务决算报告》                                            √
 5      《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》              √
 6      《关于续聘会计师事务所的议案》                                            √
 7      《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》                √
        《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供
 8                                                                                √
        担保的议案》
 9      《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》                  √
 10     《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》                            √
 11     《关于 2024 年度监事薪酬的议案》                                          √
        《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
 12                                                                               √
        票的议案》
      注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1~议案 10 已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二
         十三次会议审议通过。议案 11 中由于所有监事均与该议案存在关联关系，无
         法形成决议，本项议案将直接提交公司本次年度股东大会审议。议案 12 为持
         有公司 3%以上股份的股东陈庆堂先生提出的新增临时提案，直接提交公司
         本次年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日和 2024
         年 5 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：5、7、8、9。
3、对中小投资者单独计票的议案：1~12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11。
    应回避表决的关联股东名称：议案 10 应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、
福建天马投资发展有限公司、秋晟天马 1 号私募证券投资基金、陈加成、郑坤、
林家兴、曾丽莉、陈庆昌、柯玉彬。议案 11 应回避表决的关联股东名称：何修
明、姚建忠、吴景红。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                      福建天马科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 15 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

 福建天马科技集团股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：




序号                   非累积投票议案名称                  同意   反对    弃权

 1     《公司 2023 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2023 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2023 年年度报告及摘要》

 4     《公司 2023 年度财务决算报告》

       《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
 5
       本方案的议案》

 6     《关于续聘会计师事务所的议案》

       《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约
 7
       担保的议案》

       《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨
 8
       为子公司提供担保的议案》
       《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担
9
       保的议案》

10     《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》

11     《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
12
       特定对象发行股票的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。