证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-061
福建天马科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,687,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.9387
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会
议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书戴文增先生出席本次会议；公司副总裁何腾飞先生、施惠虹
先生、叶松青先生、公司财务总监邓晓慧女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
7、 议案名称：《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,608,444 99.9529 79,400 0.0471 0 0
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,591,344 99.9427 96,500 0.0573 0 0
9、 议案名称：《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,651,944 99.9787 35,900 0.0213 0 0
10、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,649,055 99.6640 35,900 0.3360 0 0
11、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 159,578,373 99.9775 35,900 0.0225 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,608,444 99.9529 35,900 0.0212 43,500 0.0259
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
141,530,583 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
21,289,477 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
5,831,884 99.3881 35,900 0.6119 0 0
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 180,300 83.3950 35,900 16.6050 0 0
东
市值 50 万以上
5,651,584 100 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2023 年度董事会工
1 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
作报告》
《公司 2023 年度监事会工
2 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
作报告》
《公司 2023 年年度报告及
3 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
摘要》
《公司 2023 年度财务决算
4 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
报告》
《关于公司 2023 年度利润
5 分配及资本公积金转增股 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
本方案的议案》
《关于续聘会计师事务所
6 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
的议案》
《关于 2024 年度为子公司
7 提供授信担保和业务履约 1,051,984 92.9820 79,400 7.0180 0 0
担保的议案》
《关于公司及子公司 2024
8 年度开展融资租赁业务暨 1,034,884 91.4706 96,500 8.5294 0 0
为子公司提供担保的议案》
《关于 2024 年度为下游客
9 户及产业链供应商提供担 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
保的议案》
《关于 2024 年度董事薪酬
10 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
及独立董事津贴的议案》
《关于 2024 年度监事薪酬
11 1,095,484 96.8268 35,900 3.1732 0 0
的议案》
《关于提请股东大会授权
12 董事会办理以简易程序向 1,051,984 92.9820 35,900 3.1731 43,500 3.8449
特定对象发行股票的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1~4、6、10~12 项议案为普通决议议案，已获得出席
会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会
审议的第 5、7、8、9 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、本次股东大会审议的第 10、11 项议案涉及关联股东回避表决。出席本次会议
的股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈加成、郑坤、林家兴、曾丽莉、
陈庆昌对议案 10 回避表决；出席本次会议的股东何修明、吴景红、姚建忠对议
案 11 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：周陈义、王梦蕾
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议