证券代码：603668         证券简称：天马科技         公告编号：2024-072

                   福建天马科技集团股份有限公司
              第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议于 2024 年 7 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，
会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修
明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数
量及行权价格的议案》。
    监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
激励对象名单、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《福建天马科
技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权
范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司对本次激励相关事项的调整。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。
    二、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》。
    监事会认为：除 15 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或个人原因
自愿放弃拟授予其的全部股票期权而未列入激励对象名单外，本次授予的激励对
象名单符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中所规定
的激励对象范围。本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形，本次获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授股票
期权的条件。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划
中规定的股票期权的授予条件已成就。本次激励计划股票期权授权日的确定符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中关于授权日的相关规
定。因此，监事会同意对本次激励计划的授予激励对象人员名单进行调整，并以
2024 年 7 月 9 日为股票期权授权日，向符合授予条件的 140 名激励对象授予
1,012.00 万份股票期权，行权价格为 13.60 元/份。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。


    特此公告。



                                           福建天马科技集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇二四年七月十日