证券代码：603676            证券简称：卫信康          公告编号：2024-043


               西藏卫信康医药股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体监事。会议于
2024 年 10 月 28 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司
监事会主席宁国涛主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与
表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    监事会认为：
    1、 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》的有关规定。
    2、 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年
第三季度的经营管理和财务状况等事项
    3、 公司监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《2024 年前三季度利润分配方案》
    监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，符合
公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年前三季度利润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                      西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                               2024 年 10 月 29 日