证券代码：603676            证券简称：卫信康          公告编号：2024-044


               西藏卫信康医药股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体董事。会议于
2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由
公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高
级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《2024 年前三季度利润分配方案》

    同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.62 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本
435,161,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,496,163.00 元（含税），占
合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 28.98%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年前三季度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                    2024 年 10 月 29 日