证券代码：603676             证券简称：卫信康              公告编号：2024-055


                     西藏卫信康医药股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于 2024
年 12 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程
中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第三届董事会、监事会换届选
举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成
员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职
责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推
进董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                            西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 21 日