证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2024-003
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通
知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯
方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影
响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。同意公司及子公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切
相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率
波动风险，符合公司实际情况。相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司
开展外汇套期保值业务。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审



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议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                              奇精机械股份有限公司
                                                            监事会
                                                   2024 年 1 月 3 日




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