证券代码：603677          证券简称：奇精机械          公告编号：2024-047
转债代码：113524          转债简称：奇精转债


                 奇精机械股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通
知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会
临时会议的通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议
由公司监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有
的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够
满足公司审计工作需求，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                   奇精机械股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 9 月 12 日




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