江苏太平洋石英股份有限公司
            董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告


    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》

《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英

股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切

实履行相应的职责和义务，现就2023年度履职情况汇报如下：


    一、董事会审计委员会基本情况

    报告期内，公司董事会审计委员会成员由独立董事肖侠女士、独立董事解亘

先生、董事张丽雯女士组成，其中主任委员由会计专业人士肖侠女士担任。公司

拟于第五届董事会第十二次会议调整审计委员会成员，调整后张丽雯女士不再担

任审计委员会委员，转由赵仕江先生担任委员，届时审计委员会成员均为不在公

司担任高级管理人员的董事担任。


    二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况

    1、2023年03月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议

通过《关于公司内审部2022年度工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算

报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022

年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2022年年度报告及摘要

的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于可转债募投项目结项

并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

    2、2023年04月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议

通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

    3、2023年08月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议

通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

    4、2023年10月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议


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通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。


    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）（以下简称“中汇”）进行了多次沟通，协商确定了2022年度财务报

表审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法等事项，并督促年审会计师

严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。同时对中汇执行2022年度

财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，通过与中汇讨论和沟通审计

范围、审计计划、审计方法等方面，认为中汇遵循了独立、客观、公正的职业准

则，做到勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出

具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

    （二）指导内部审计工作

    审计委员会认真听取了公司内审部门所作的内部审计工作报告，对提升内部

审计工作提出建设性意见，对内部审计工作中出现的问题进行分析评估，提供专

业指导意见，提高了内部审计工作成效。

    （三）审阅公司财务报告

    报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、

完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。审

计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计

差错调整、涉及重要会计判断等事项。

    （四）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层

与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，使公司

管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计

工作的效率。

    （五）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，重

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点关注公司内部控制制度设计的适当性和执行的有效性问题，通过审阅内部控制

检查工作报告，督促公司不断完善内部控制制度和公司治理结构，切实保障了公

司和股东的合法权益。


    四、总体评价

    报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规的要求，恪尽职守、尽职尽责

地履行了审计委员会的职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及评估内外

部审计工作、督导公司优化内部控制体系等方面发挥了重要作用。

    2024年，审计委员会将继续充分发挥专业职能，秉持审慎、客观、独立的原

则，密切关注公司内外部审计的沟通、监督和核查等工作，严格按照相关规定进

一步完善和改进工作内容，推动公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体

股东的利益。



                                           江苏太平洋石英股份有限公司

                                                     董事会审计委员会

                                                       2024年03月23日




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