证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-024
江苏太平洋石英股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江
苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,023,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1960
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、
刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董
事蒋春燕以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事刘添养以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,850,044 99.9145 170,311 0.0838 3,200 0.0017
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,823,944 99.9016 191,611 0.0943 8,000 0.0041
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,853,244 99.9161 167,111 0.0823 3,200 0.0016
4、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,848,044 99.9135 167,111 0.0823 8,400 0.0042
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,838,444 99.9088 181,911 0.0896 3,200 0.0016
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,958,655 99.9680 59,900 0.0295 5,000 0.0025
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,832,344 99.9058 184,111 0.0906 7,100 0.0036
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,828,994 99.9041 179,911 0.0886 14,650 0.0073
9、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 198,745,005 97.8925 4,268,850 2.1026 9,700 0.0049
10、 议案名称：关于修订独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 198,740,205 97.8902 4,268,850 2.1026 14,500 0.0072
11、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,296,373 97.4710 155,111 2.0721 34,200 0.4569
12、 议案名称：关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,358 98.6906 142,511 1.0280 39,000 0.2814
13、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,834,244 99.9067 155,111 0.0764 34,200 0.0169
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
177,912,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
17,625,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
7,420,784 99.1330 59,900 0.8001 5,000 0.0669
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 4,298,484 99.4977 16,700 0.3865 5,000 0.1158
股东
市值 50 万以
3,122,300 98.6352 43,200 1.3648 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司 2023
1 年度董事会工作 24,937,362 99.3090 170,311 0.6782 3,200 0.0128
报告的议案
关 于 公 司 2023
2 年度监事会工作 24,911,262 99.2050 191,611 0.7630 8,000 0.0320
报告的议案
3 关 于 公 司 2023 24,940,562 99.3217 167,111 0.6654 3,200 0.0129
年度财务决算报
告的议案
关 于 公 司 2023
4 年度独立董事述 24,935,362 99.3010 167,111 0.6654 8,400 0.0336
职报告的议案
关 于 公 司 2023
5 年年度报告及摘 24,925,762 99.2628 181,911 0.7244 3,200 0.0128
要的议案
关 于 公 司 2023
6 年度利润分配预 25,045,973 99.7415 59,900 0.2385 5,000 0.0200
案的议案
关于续聘公司
7 2024 年 度 审 计 24,919,662 99.2385 184,111 0.7331 7,100 0.0284
机构的议案
关于修订公司章
8 24,916,312 99.2251 179,911 0.7164 14,650 0.0585
程的议案
关于修订董事会
9 20,832,323 82.9613 4,268,850 17.0000 9,700 0.0387
议事规则的议案
关于修订独立董
10 20,827,523 82.9422 4,268,850 17.0000 14,500 0.0578
事制度的议案
关 于 董 事 2023
年度薪酬执行情
11 况及 2024 年度 7,296,373 97.4710 155,111 2.0721 34,200 0.4569
薪酬考核方案的
议案
关于高级管理人
员 2023 年度薪
12 13,681,358 98.6906 142,511 1.0280 39,000 0.2814
酬执行情况及
2024 年 度 薪 酬
考核方案的议案
关 于 监 事 2023
年度薪酬执行情
13 况及 2024 年度 24,921,562 99.2460 155,111 0.6177 34,200 0.1363
薪酬考核方案的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 8 为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表
决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、何心琳
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议