证券代码：603688         证券简称：石英股份        公告编号：临 2024-060


             江苏太平洋石英股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次

会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在江苏省连云

港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监

事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开

程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告进行审查后，提出如下书

面审核意见：

    1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2024 年第三季

度的经营管理和财务状况等事项。

    3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

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特此公告。




                 江苏太平洋石英股份有限公司监事会

                                2024 年 10 月 26 日




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