宁波水表（集团）股份有限公司

     董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董
事的独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，宁波水表（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立
董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事唐
绍祥先生、包建亚女生、马思甜先生的独立性情况进行评估，出具如
下专项意见：
    经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，
董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独
立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属
企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重
大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系
或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
    综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
要求。


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                                             董事会
                                     二〇二四年四月十三日