证券代码：603703           证券简称：盛洋科技           公告编号：2024-010


                   浙江盛洋科技股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
     本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交
易而对关联方形成重大依赖。

    一、 日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盛洋科技”）
于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，4 票回避（张俊、孔祥伦、顾成、应开雄为关联董事回避表决）的表决
结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股
子公司因日常经营需要，预计的 2024 年度将要发生的日常经营性关联交易事项。
本次交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司关联股东国交北斗（海
南）科技投资集团有限公司（以下“国交北斗”）将在公司股东大会上回避对于
上述议案的表决。
    上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议
通过。公司独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发
展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、
合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事
均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
                  （二）2023 年度日常关联交易的执行情况
                                                                    2023 年度   2023 年度      预计金额与实
序        关联方              我方发生
                                                   关联交易类别     预计金额    实际发生金     际发生金额差
号          名称            关联交易企业
                                                                    （万元）    额（万元）     异较大的原因
 1                                               向关联方租赁房屋      100.00         95.19
      浙江京东方显示     控股子公司浙江虬晟
                                                   接受关联人
 2      技术有限公司       光电技术有限公司                            300.00       261.04
                                                   提供的劳务
       北京中交通信                                向关联人销售                                业务实际销售
 3                              盛洋科技                            10,000.00     1,559.29
       科技有限公司                                产品、商品                                  情况未达预期
      盛洋声学（广东） 全资子公司盛洋电子           为关联方生产                              因市场行情变
 4                                                                   3,000.00             0
          有限公司       （广东）有限公司         加工电子元器件                              化，未发生交易

                  （三）2024 年度日常关联交易的预计
                                                               2024 年年初
                                                    2024 年度                   2023 年度实   本次预计金额与
序    关联方       我方发生关       关联交易                   至披露日累计
                                                    预计发生                    际发生金额    上年实际发生金
号      名称       联交易企业         类别                     已发生的交易
                                                  金额（万元）                   （万元）       额差异说明
                                                               金额（万元）
                   控股子公司       向关联方
1    浙江京东方                                        100.00          33.30         95.19
                     浙江虬晟       租赁房屋
       显示技术
                     光电技术      接受关联人
2      有限公司                                        300.00          59.76        261.04
                     有限公司      提供的劳务
      北京中交                    向关联人销售                                                根据 2024 年经营
3     通信科技      盛洋科技      产品、商品并       3,600.00         184.66      1,559.29    计划，预计销售产
      有限公司                    提供配套服务                                                品增加

                  二、关联方基本情况
                  （一）浙江京东方显示技术有限公司基本情况
                  公司名称：浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江京东方”）
                  住所：浙江省绍兴市越城区人民东路 381 号
                  企业类型：有限责任公司
                  法定代表人：裘坚柱
                  注册资本：8408.2071 万元人民币
                  成立日期：1993 年 7 月 8 日
                  经营范围：显示技术及手机配件的研发、销售；批发、零售：通讯器材、电
          子元器件、显示器件、显示模块；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；物业管
          理；劳务派遣（凭有效《劳务派遣经营许可证》经营）；停车服务。（依法须经批
          准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                  关联关系：公司董事应开雄担任浙江京东方董事，根据《上海证券交易所股
票上市规则》及相关法规的有关规定，浙江京东方为公司的关联方，浙江虬晟光
电技术有限公司与浙江京东方的交易构成关联交易。

    （二）北京中交通信科技有限公司基本情况
    公司名称：北京中交通信科技有限公司（以下简称“中交科技”）
    住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号院 66 号楼 2 层 206
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：孔祥伦
    注册资本：2,000 万人民币
    成立日期：2003 年 6 月 16 日
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；
通信设备制造（印刷电路板等高污染高环境风险的生产制造环节除外）；销售通
信设备；设备维修；应用软件服务；基础软件服务；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；销售汽车；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    关联关系：国交北斗系盛洋科技持股 5%以上股东。中国交通通信信息中心
下属交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）实际控制国
交北斗及中交科技，中交科技为盛洋科技的关联方。同时，上市公司董事孔祥伦
任中交科技执行董事兼总经理，上市公司董事张俊任交通通信集团董事、副总经
理，上市公司董事顾成任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司
董事长，上市公司董事会秘书、副总经理申杰峰任国交北斗董事。

    三、关联交易的主要内容及定价政策
    公司上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯
例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双
方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    上述关联交易基于日常经营需要及公司经营发展计划，属于正常的商业交易
行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场
价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不
良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、
财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会
因上述交易对关联方形成依赖。

    特此公告。




                                       浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 12 日