证券代码：603719           证券简称：良品铺子         公告编号：2024-039


                       良品铺子股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
   （二）公司于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
    （三）公司于 2024 年 10 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。
    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：

    议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案

    公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本
次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。

    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    本议案详情请查阅公司在 2024 年 10 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-041）。
    议案 2：关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

    本议案详情请查阅公司在 2024 年 10 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-038）。

    特此公告。




                                             良品铺子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 9 日