证券代码：603811           证券简称：诚意药业           公告编号：2024-034



                        浙江诚意药业股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于 2024 年 10 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以

通讯方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

    3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

    4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董

秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    2、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
                                          1
会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的事项。

    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的

《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：2024-038）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      特此公告。
                                               浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日




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