证券代码：603811          证券简称：诚意药业          公告编号：2024-041



                   浙江诚意药业股份有限公司
          关于取得金融机构股票回购贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、回购股份方案的内容及进展情况
    公司于2024年9月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事
会审议通过。本次回购拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币
10,000万元（含）的公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不
超过9.66元/股，用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通
过之日起12个月内。具体详见公司于2024年10月1日、2024年10月9日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）《浙江诚意药业股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-031）。
    截至2024年11月6日，公司已回购股份3,865,100股，占公司总股本的1.18%。
购买的最高价为8.36元/股，购买的最低价为7.36元/股，已支付的总金额为
31,558,527.88元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及
公司披露的回购股份方案的要求。
    二、取得金融机构股票回购贷款的情况
    近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票
回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构
向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。经
公司与中国建设银行股份有限公司分支机构协商一致，中国建设银行股份有限公司
授权分支机构出具《中国建设银行贷款承诺书》，同意为公司提供股票回购专项贷
款，贷款金额不超过5,000万元（人民币），贷款期限1年。
    除上述贷款外，本次回购的其余资金为诚意药业自有资金。
    根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司为更好的开展回购股
票相关工作，与银行积极开展合作，充分利用好金融贷款工具，推进公司股票回购
计划、提升公司价值。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
    本次股票回购专项贷款额度5,000万元不代表公司对回购金额的承诺，具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    特此公告。

                                               浙江诚意药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024年11月7日