证券代码：603811           证券简称：诚意药业      公告编号：2024-042

                   浙江诚意药业股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日


(二)     股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业

   股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      235

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              135,010,280

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              41.7421



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事赵春建因参加市级安全培训未出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；职工监事陈小芳因参加市级安全培训未出席
   本次会议；
3、董事会秘书柯泽慧出席本次会议；部分高管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股    134,810,488 99.8520         138,063    0.1022      61,729    0.0458



2、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股    134,755,176 99.8110         193,375    0.1432      61,729    0.0458
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议 议案名          同意                      反对                  弃权
 案    称      票数      比例          票数          比例    票数          比例
 序                      （%）                       （%）                 （%）
 号
 2 《 关 于 35,048,995 99.2774        193,375    0.5477      61,729        0.1748
    公 司 续
    聘 会 计
    师 事 务
    所 的 议
    案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次 2024 年第二次临时股东大会所审议的议案 1、议案 2 均为普通决议议
案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。
    根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有
异议。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李青、毛卫

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。

                                        浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 13 日

       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议