证券代码：603822             股票简称：嘉澳环保           编号：2024-057



               浙江嘉澳环保科技股份有限公司

          第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部
分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十一次会议通知和材料已

于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （二）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议

案》
    表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
    2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》
    表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
   2.2、审议通过《发行方式及发行时间》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   2.3、审议通过《发行对象及认购方式》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
   2.4、审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》

   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
   2.5、审议通过《发行数量》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。

   2.6、审议通过《限售期》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
   2.7、审议通过《上市地点》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   2.8、审议通过《募集资金数额及用途》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
   2.9、审议通过《本次向特定对象发行前的滚存利润安排》

   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。
   2.10、审议通过《本次向特定对象发行股票决议有效期》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。

   以上议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （三）、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （四）、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （五）、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （六）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （七）、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （八）、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。

   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （九）、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行
股票方案的论证分析报告>的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （十）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易
的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （十一）、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （十二）、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
   表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖
川回避表决。

   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （十三）、审议通过《关于修订公司章程的议案》
   表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （十四）、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

   表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （十五）、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
   表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   （十六）、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


特此公告。




                                 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 8 月 16 日