证券代码：603822             股票简称：嘉澳环保           编号：2024-074



              浙江嘉澳环保科技股份有限公司

           第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部
分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十三次会议通知和材料已
于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于审议和批准 2024 年半年度财务报告报出的议案》
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告及
其摘要》
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （三）、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


特此公告。




                                 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 31 日