证券代码：603822             股票简称：嘉澳环保           编号：2024-082



              浙江嘉澳环保科技股份有限公司

          第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司
部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十四次会议通知和材料
已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于审议和批准 2024 年第三季度财务报告报出的议案》
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （三）、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   本议案需提交股东大会审议，该议案的股东大会通知另行发出。
    （四）、审议通过《关于向子公司提供反担保暨关联交易的议案》
   表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案存在关联董事，
关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


   特此公告。




                                    浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日