证券代码：603823              证券简称：百合花        公告编号：2024-002



                       百合花集团股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会
第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花
集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

     出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决
议：

       一、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
规模的议案》
       根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑资本市场环境及公司
发展战略、未来资金需求，公司拟将本次向特定对象发行A股股票的募集资金总
额从不超过人民币60,437.44万元调整为不超过人民币20,145.50万元，募集资金
不足的部分将由公司自筹解决，本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额
亦作相应调整，具体如下：
                                                                单位：万元
                                                     拟投入募集资金金额
序号             项目名称            项目投资总额
                                                     调整前      调整后
         年产5000吨高性能有机颜料
 1                                    39,102.77     26,732.44       0
           及4500吨配套中间体项目
 2             补充流动资金           33,705.00     33,705.00   20,145.50
                合计                  72,807.77     60,437.44   20,145.50


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    根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜》，本次调整公司向特定对象发行A
股股票募集资金规模在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    募集资金到位后，公司董事会可根据项目的实际需求及实际募集资金情况，
对本次募集资金投资项目的资金投入顺序和金额进行适当调整，并及时履行相应
程序。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪
明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


    二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份
认购协议之补充协议（三）>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪
明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见
    根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。




    特此公告。



                                         百合花集团股份有限公司董事会

                                                        2024年1月23日




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