证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2024-003




                      百合花集团股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024
年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金规模的议案》

    经审核，监事会认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑
公司实际情况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票募集资
金投入金额从不超过人民币 60,437.44 万元调整为不超过人民币 20,145.50 万元，
募集资金不足的部分将由公司自筹解决，本次募集资金投资项目对应拟投入募集
资金金额亦作相应调整。该调整方案合理可行，符合公司的实际情况和发展规划，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次调整事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。



                                    1
    2、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份
认购协议之补充协议（三）>的议案》

    经核查，监事会认为：综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需
求，公司拟对2022年度向特定对象发行A股股票方案的发行数量、募集资金金额
进行调整，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际
情况，公司与陈立荣先生签署《非公开发行股份认购协议之补充协议（三）》以
对附条件生效的《非公开发行股份认购协议》《非公开发行股份认购协议之补充
协议》《非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》中的部分表述进行修订，
符合现行法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。




    特此公告。



                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                           2024年1月23日




                                    2