证券代码：603823            证券简称：百合花         公告编号：2024-004



                       百合花集团股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会
第十七次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2024 年 1 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花
集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决
议：

       审议通过了《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储
三方监管协议的议案》
       公司收到中国证券监督管理委员会2023年12月28日出具的《关于同意百合
花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915
号），同意公司2023年度向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起12
个月内有效。
       为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根
据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规
定，同意公司在中国建设银行杭州大江东支行开立募集资金专项账户，以用于本
次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后
及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业
银行签署募集资金专户存储三方监管协议。提请董事会授权董事长或其他授权代

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表办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户存储三方监管协议的签署等事
项。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪
明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。
       根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。




   特此公告。



                                           百合花集团股份有限公司董事会

                                                          2024年1月30日




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