百合花集团股份有限公司董事会

          关于独立董事独立性自查情况的专项报告



   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，百合花集团

股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事田

利明先生、朱欣先生、周夏飞女士的独立性情况进行评估并出具如

下专项意见:

   经核查公司独立董事田利明先生、朱欣先生、周夏飞女士的任

职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董

事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公

司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客

观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法

律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在

影响独立董事独立性的情况。




                              百合花集团股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 29 日