证券代码：603823            证券简称：百合花         公告编号：2024-033




                       百合花集团股份有限公司
                 第四届监事会第十八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第十八次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024
年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行价格及募集资金
金额的议案》

    经核查，监事会认为：因公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据相
关法律、法规及规范性文件的规定，本次发行的发行价格调整为 9.22 元/股。公
司本次发行的股份数量为 533.62 万股，本次发行价格调整后，募集资金规模相
应调整为 4,919.98 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。该调整方
案合理可行，符合公司的实际情况和发展规划，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，同意本次调整事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。



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       2、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份
认购协议之补充协议（五）>的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制
人陈立荣先生，因公司2023年度利润分配方案已实施完毕，根据《管理办法》等
相关法律法规的规定，公司与发行对象陈立荣先生同意对之前签署的《非公开发
行股份认购协议》《非公开发行股份认购协议之补充协议》《非公开发行股份认
购协议之补充协议（二）》《非公开发行股份认购协议之补充协议（三）》及《非
公开发行股份认购协议之补充协议（四）》相关内容进行修改并签署《非公开发
行股份认购协议之补充协议（五）》，前述补充协议符合相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。




    特此公告。



                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                           2024年6月13日




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