证券代码：603823          证券简称：百合花         公告编号：2024-053



                      百合花集团股份有限公司
                 第四届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 15 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10
月 10 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权
代表 0 人。会议由监事会主席宣勇军主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事
候选人的议案》

    经全体监事讨论，同意提名俞东波先生为公司第五届监事会股东代表监事，
任期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    监事会认为：鉴于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次
1,128,972 股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由 417,496,676 股减少至
416,367,704 股 ， 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 417,496,676.00 元 减 少 至
416,367,704.00 元。因此，公司监事会一致同意修改《公司章程》的相应条款，
并办理工商变更登记。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                          2024年10月16日