证券代码：603888             证券简称：新华网         公告编号：2024-026



                        新华网股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知和

材料于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024
年 4 月 22 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表

决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的

召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席谭玉平先生主持。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产

的议案》

    公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及终止确认部

分递延所得税资产，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计

提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益

的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的

议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

   （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

    《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内

容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能
够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会
目前未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，同意《公司 2023 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2023 年年

度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

   （三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

    同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年年度

股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

   （四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

    同意《公司 2023 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股

东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每

10 股拟派发现金红利人民币 2.11 元（含税），共派发红利总额 109,515,194.96

元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需提交公司 2023 年年

度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

    （六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司

的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相

关会计准则和规定。同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。
    （七）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未

发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2023 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

    （八）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

    基于谨慎性原则，监事谭玉平、朱永磊回避表决，本议案直接提交公司 2023

年年度股东大会审议。

    表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股

东回报规划》

    同意《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

    （十）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

    同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。



    特此公告。


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                                               2024 年 4 月 22 日